企业境外投资备案(ODI备案),为什么要申请ODI境外投资备案?
为什么要申请ODI境外投资备案?对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分,也是主动参与国际分工 , 利用好两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒,吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措,在进行对外直接投资的时候,就需要办理ODI境外投资备案
一、企业对外投资备案有什么要求?
1、必须是境内的科技实业、贸易行业、不涉及金融行业以及其他敏感地区。
2、建议投资金额在1000万以内。
3、成立一年以上的企业则需要提供审计报告,成立不满一年的企业则需要提供出资能力证明。
二、企业做ODI备案需要提供哪些资料?
1、企业的营业执照以及股东身份证明。
2、国内公司的经营情况出具审计报告。
3、股东的出资决议以及章程。
4、是可行性研究报告,主要体现投资金额以及投资方向,海外的业务模式以及规划。
提供以上资料,拿到商务局的证书以及发改委的备案,企业资金就可以合法合规出境了。
三、如果不进行备案会产生哪些后果?
1、投资主体中止或停止实施、处以警告;
2、提供融资、担保的依法依规处罚;
3、外汇进出受限。
企业境外投资备案(ODI备案)
1.境外投资方案的设计与评估
主要针对多层架构设置、境内自然人(个人)股东、原有证书过期、汇款不畅等问题,提供合法、正规、有效的解决方案。
2.全程指导准备规范性材料
3.编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明
包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件
4.在发改委、商务部门提交书面和系统的资料
协调银行完成外汇管理局的登记手续
服务成果:商务部(商委)企业境外投资证书、发改委备案通知书。
特别注意:不同地区办理需要的条件和材料都不太一样,需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料