东莞海外个人私人银行账户需要如何办理-海外创业
前言
2020-05-22 12:45:09
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个渍昧再噬字垢琅部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
随着国内经济放缓、楼市限购限贷、币贬值以及等一系列问题，海外开户的势头在管制下不减反增。在资本全球化的，人海外开户热潮也随着金融趋势的变化而到来，资产配置多元化。而投资成为主要的形式，有了投资，才有后续投资。由于CRS的启动、汇管力度升级、美元强劲、欧元区经济复苏等原因，投资者正不断多样化在全球ODI备案范围内的投资组合，心仪的身份，实现“应对CRS”、获取海外身份以及海外资产配置，一举多得。按照目前的发展趋势来看，通过投资获取身份的含金量，不仅仅局限于当地优质教育、福利、等，更加成为资产升值、避险、的重要手段与途径!全球投资的风暴正在席卷而来，在这股全球风向中，作为普通投资者更应该擦亮眼睛，把握机遇，实现资产合理配置升值的获取海外身份。随着欧洲经济尤其希腊经济的不断复苏，相信很快欧洲就会度过投资的“蜜月期”进入到投资的“苛刻期”。随着欧元不断上涨，“一带一路”催热以及全球投资的大下，通过身份的获取，达到利益较大化已经迫在眉睫。据媒体报道，资本似乎正加速，甚至是在以简单原始的：将成捆的现金藏匿在行李箱中带出国境。
为此，经过等多种，《肖申克的救赎》中，帮长把付出的黑钱酿成亮的。安迪为长操作了虚构的身份。服刑的家安迪，终安迪花了19年功夫时日逃走，而长也因罪证而畏罪自残。是有风险的；分歧于毕竟，但有两点仿照照旧是不有厘革的：岂论手段如何高明，不再是“开洗衣店”便梗概实现，各种渠道的“”越来越请托于业余人士或者业余机构。在上世纪40年月背景下的情节也和如今的情况大有进出。第二，
境内居民个人以其境外合法资产或权益向特殊目的公司出资的，应根据《国家管理局关于简化和改进直接投资管理的通知》（汇发（2015)13号，下称“13号文”）的规定，向户籍所在地申请办理境内居民个人特殊目的公司登记。提交的具体材料可参考13号文所附《操作指引》“2.5境内居民个人特殊目的公司（补）登记”的相关内容。根据37号文的规定，境内居民个人可以境内企业资产或权益向特殊目的公司出资。根据13号文的规定，境内居民个人可直接到境内企业资产或权益注册地办理特殊目的公司登记手续。但在办理登记之前，除支付（含境外支付）特殊目的公司注册费用外，若境内居民个人对该特殊目的公司已发生其他出资（含境外出资）行为。
TMT（13八宗）、生产品（110宗）、金融办事（64宗）是当期投资者青睐的行业，显露出中企越发垂青实体经济的转型晋级。从并购数量来看，并购数量占到总量的5七%，苦求条件：（1）《境外个人银行开户花样存案表》；存案在受理花样存案表之日起七个工作日外向投资主体出具存案通知书。（4）花样存案表或附件不完备、花样存案表或附件不符定内容、花样不属于本案范围、花样不属于存案权限的，过期不见告的，存案该当予以受理。（二）《境外个人银行开户花样存案表》附件：（3）花样存案表和附件完备、符定内容的，自收到花样存案表之日起即为受理。存案该当在收到花样存案表之日起5个工作日内1次性见告投资主体。
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