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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

加拿大作为西方七大工业国家之一，制造业、高科技产业、服务业发达，资源工业、初级制造业、农业和金融业是加拿大国民经济的主要支柱。近年来，加拿大经济增长较为强劲，增速在发达工业国家中。加拿大以贸易立国，对外贸易依存度较高，经济上受近邻美国影响较深。2008年全球金融危机爆发，发达国家经济普遍陷入衰退，就业形势不容乐观。相比而言，加拿大是G7各国经济复苏速度Zui快的国家。

2010年加拿大经济就已经触底反弹，走出2009年上半年经济衰退的困境，2010年加拿大实际GDP增长了3.1个百分点，抵消了2009缩减的2.5个百分点。2011年加拿大实际GDP增长2.6个百分点，2012年加拿大实际GDP增速为1.84个百分点，高于发达国家GDP平均增速0.5个百分点。2013年GDP同比增速为2.3个百分点，GDP总量超过印度跃居全球第10位。在对GDP的贡献上，加拿大国内大公司（雇员高于500的企业）在公用事业、信息、矿业、石油和天然气、制造业、金融、保险、运输和仓储等领域创造了约50%的商业GDP，大企业在建设及其他服务、教育、卫生和农业（包括林业和渔业）等产业所创造的GDP比例要低于15.0%。大型企业推动GDP的增长主要是由于矿石、石油和天然气产业的发展所带来的，单单这几个产业就带来了40%以上的GDP增长率，而制造业在2001年以来所创造的GDP呈下降趋势。加拿大对新商业投资的整体税率是0G7各国中Zui低的，并低于经济合作与发展组织（OECD）的平均水平。而加元币值坚挺拉低了机器设备的进口价格，也刺激了加拿大企业的投资热情。蓬勃发展的商业投资表明，企业对加拿大在税收与关税上的利好政策给予了积极回应。2013年，加拿大的境外直接投资信心指数名列全球第4位。目前加拿大的企业投资领域正从主要为政府主导到逐渐扩大开放投资者，鼓励吸引银行或其他经营机构、民间资本，以求建立融资渠道投资主体多元化、融资渠道多样化、不断创新的融资机制。

加拿大金融体系被普遍认为是目前世界上Zui安全、Zui健康的金融体系之一。2008～2009年金融危机期间，加拿大没有一家主要银行倒闭。国际评级机构穆迪公司评估报告显示，加拿大银行业在服务实力和安全性方面世界排名第一。2008～2012年，加拿大银行体系连续五年被世界经济论坛评为Zui稳健银行体系。2012年，加拿大有四家银行入选《彭博市场杂志》评出的全球银行，加拿大银行体系在投资者保护等方面被世界银行（WB）评为全球第五位。为了促进经济增长，加拿大国内的税率、金融监管和风险控制有所下降或放松，这导致了加拿大的家庭消费和负债比例明显增加，例如2007年家庭消费占家庭可支配收入的比重为137%，2012年却已经攀升至160%以上。从2010年到2013年第2季度，加拿大私人部门的信贷/GDP的比值已经连续增长了14个季度，2007～2012年，加拿大的房地产平均价格已经累计同比上涨21%。由于消费者负债率高企、房价上涨等因素，加拿大经济金融风险敞口加大。

加拿大拥有丰富的石油、天然气、煤等重要资源。已探明的油砂原油储量为1732亿桶，占全球探明油砂储量的81%；而其产量居六位，排在俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、中国和伊朗之后。美国能源信息情报署（U.S.Energy InformationAdministration，U.S.EIA）的数据显示，根据目前所探明的储量，加拿大在未来Zui具潜力的石油生产国中排名第三，仅次于沙特阿拉伯和委内瑞拉。加拿大国家能源局2011年发布的长期预测报告指出，加拿大的石油产量有望在2020年前达到每日450万桶，比2010年的每日300万桶增加50%（见表4）。

表4 加拿大原油产量预测

能源为加拿大带来大量的投资、贸易收入与就业机会。2012年，加拿大能源业产值占GDP的9.5%；能源出口达1076亿加元，净收入630亿加元；仅这两个领域在2011年就为加拿大创造了超过54万个就业机会。加拿大独立智库弗雷泽学院2013年公布的Zui新研究报告显示，加拿大已是新兴能源超级大国。因为地理位置相邻，美国一直都是加拿大丰富能源的传统出口地，而石油方面，加拿大是美国Zui大的石油出口国，目前加拿大99%的石油（占能源出口总额的92.6%）出口到美国。美国作为全世界Zui大的能源消费国，能源安全问题日益严峻，国内针对加拿大油砂及其能源政策的反对日益高涨。提高国内能源自给能力成为美国的一个重要战略选择，预计到2030年美国将达到能源的自给自足。而加拿大仍然是美国进口能源Zui大的来源地，在可预见的将来，美国还是其Zui大的能源出口市场，但所占份额必然会逐渐萎缩。加拿大需要大力度调整其能源出口战略，寻找新的市场。而在加拿大寻求能源出口多元化的战略中，Zui具发展动力的亚洲市场无疑是重点目标，而与已经成为世界能源消耗大国的中国加强能源开发与合作更是加拿大的理想选