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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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占出口总额的88%，是美国（6%）。排在前五位的出口目的地市场是德国、英国、俄罗斯、法国和捷克共和国。波兰对华创意产品出口仍占比较小，潜力巨大。
中国—波兰双边贸易额近年来持续增长。中波贸易中服务贸易领域一直保持着快速增长，2016年，波兰向中国出口约21亿欧元的商品，从中国进口约250亿欧元的商品，中国是波兰第二大进口来源国。2013～2017年，波兰对中国的进口额年均增长15%，向中国的出口年增速为3%，波兰商品在中国进口中占比0.16%。[1]2017年1～6月中国与波兰双边贸易进出口额为96.7亿美元，增长了16.0%，[2]2018年中波双边贸易额增加13.3%。
波兰经济形势稳定，在欧盟经济下行的情况下，仍维持增长。波兰是欧盟基金的Zui大受惠国，2014～2020年享有1000亿欧元额度。截至2013年底，外国在波兰直接投资总额为1970亿美元。[3]据波兰财政部的初步统计，截至2018年底，波兰债务总额为9542亿兹罗提，比2017年底增加了258亿兹罗提，同比增长2.8%。公共债务比率方面，仅占GDP的45%，为2008年以来Zui低。[4]2008～2014年，波兰GDP累计增长率为24.0%，而同期欧盟平均增长率仅为0.7%。2018年GDP本币实际增速为5.1%。[5]欧盟委员会称2018年波兰经济增速位居欧盟第三。[6]稳定的经济形势，为中国企业在波兰投资兴业提供了坚实的基础。
波兰是中东欧地区人口Zui多、经济总量Zui大的国家，市场广阔。波兰作为Zui大的欧盟新进国，拥有近4000万名消费者，是欧洲中部Zui大的市场，是欧洲大陆第八大市场，也是世界范围内排第30位的巨大市场。联合国贸易和发展会议相关数据统计显示，波兰创意产品出口额自2009年的39.39亿美元增至2012年的50亿美元，增长幅度为27%，文化创意企业数量增长了6.2%。[7]目前，中国已成为波兰的第二大进口来源地，2017年中波货物进出口贸易额达到208.0亿美元，同比增长19.1%。其中，中国对波兰出口额达184.6亿美元，增长18.6%，占波兰进口总额的8.0%。[8]
在文化产业创新能力方面，波兰排在中东欧前列，国际专利申请量排在41位，每百万人拥有专利数量为10.5件。R&D人员数量世界排第52位。
波兰人力资源素质高，但人力成本远低于西欧国家。高等教育入学率世界排第33位，接受过高等教育的人数占总人口的68.1%，在中东欧国家中较为靠前。拥有约147万名大学生，其中90%熟练掌握外语。
中波间的一系列双边经贸活动，使双方不断加深联系、加强了解，为文化产业合作奠定了坚实的基础。2016年6月，第二次中国—中东欧国家经贸促进部长级会议在宁波举行。会议以“立足新起点，开创‘16+1’经贸合作新局面”为主题，就“挖掘特色产品，培育双方贸易新的增长点”等重点议题进行探讨，成果丰硕。[9]
